Corporate Governance
Vertrauen, nicht nur gegenüber unseren Kapitalgebern, sondern auch innerhalb der Unternehmensführung der Avemio AG, kann nur durch transparente Kommunikation entstehen. Verantwortungsbewusstsein, offener und kontinuierlicher Dialog sowie Engagement sind Werte, die wir leben. Kooperation schafft die Dynamik, die unser Geschäft vorantreibt.
Directors' Dealing
Eigengeschäfte von Führungspersonen
Richtlinien
Unsere Handelsgrundsätze für das operative Geschäft
Aufsichtsrat
der Avemio AG
Management
- Ralf P. Pfeffer | CEO
- Norbert Gunkler | CFO
- Steffen Schenk | COO
Ralf P. Pfeffer (Chief Executive Officer, CEO)
Jahrgang: 1967
Nationalität: Deutsch
Erstbestellung: 18. November 2022
Bestellt bis: 18. November 2027
Ralf P. Pfeffer ist Vorsitzender des Vorstands (CEO). Er hat Volks- und Betriebswirtschaftslehre studiert. Parallel zu seinem Hauptstudium arbeitete er bereits als Unternehmensberater und erwarb im Alter von 25 Jahren das erste Unternehmen. Er hat eine strategische, unternehmerische Denkweise. Seine Expertise liegt in den Bereichen Unternehmens(re)organisation und Finanzierung. Er ist der Visionär der Gruppe und Spiritus Rector des Teltec-Geschäftsmodells.
Norbert Gunkler (Chief Financial Officer, CFO)
Jahrgang: 1959
Nationalität: Deutsch
Erstbestellung: 28. April 2023
Bestellt bis: 30. Juni 2025
Norbert Gunkler war zuvor als Leiter Controlling und in verschiedenen CFO-Positionen, u. a. bei deutschen Tochterfirmen US-amerikanischer Konzerne, tätig sowie als Finanzvorstand der im Prime Standard gelisteten Funkwerk AG. In über sechs Jahren in dieser Position hat er alle Facetten eines börsennotierten Unternehmens kennengelernt und sich einen hervorragenden Ruf in der Financial Community erworben. Norbert Gunkler hat in den letzten Jahren als Unternehmensberater mit seiner Firma eine Reihe von M&A Transaktionen und Wachstumsfinanzierungen eng begleitet.
Steffen Schenk (Chief Operating Officer, COO)
Jahrgang: 1976
Nationalität: Deutsch
Erstbestellung: 28. August 2023
Bestellt bis: 31. Juli 2028
Steffen Schenk verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Broadcast-Branche. Der Diplom-Ingenieur ist seit 2007 bei der hundertprozentigen Handelstochter Teltec AG tätig und kann als „Eigengewächs“ bezeichnet werden. Seine Karriere begann im Vertrieb des Handelsunternehmens, er avancierte rasch zum Vertriebsleiter und übernahm schließlich die Verantwortung für das operative Geschäft des Teltec-Konzerns – zunächst als Prokurist und seit 2021 als Mitglied des Vorstands. Als COO der börsennotierten Muttergesellschaft Avemio AG verantwortet Steffen Schenk nunmehr die operative Weiterentwicklung des gesamten Medientechnologiekonzerns.
Mitglieder des Aufsichtsrat
- Dr. Erwin Herresthal Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Dr. Yann Samson Stellvertretender Vorsitzender
- Prof. Michael Erkelenz
- Helge Haase
Jahrgang: 1954 Nationalität: Deutsch
Mitglied im Aufsichtsrat der Avemio AG seit: 2023
Gewählt bis: Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2024
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Deutsche Mandate:
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Admiral Group Ement AG
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft zur Finanzberatung v. Führungskräften AG
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Teltec AG
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Netorium AG
- Mitglied des Aufsichtsrats der AM Vermögensverwaltung AG
Kurzvita
Seit 2011 ist Dr. Erwin Herresthal selbstständig als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und als Geschäftsführer der Dr. Herresthal & Kollegen GmbH Wirtschaftsprüfungs- & Steuerberatungsgesellschaft in Wiesbaden.
Zwischen 1983 und 1990 war Herr Herresthal Mitarbeiter bei der PVW Treuhandgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der B+G Revision- und Steuerberatungsgesellschaft mbH.
Ab 1981 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Zohlnhöfer am Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz und Mitarbeiter bei der Rheinischen Treuhand-Union GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Sein Studium zum Diplom-Volkswirt / Steuerberater / Wirtschaftsprüfer absolvierte er zwischen 1971 und 1979 an der Universität Mainz. Im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit erwarb er umfangreiche Kenntnisse und ein tiefes Verständnis der Steuer und Wirtschaftsprüfungsthemen.
Jahrgang: 1973
Nationalität: Deutsch
Mitglied im Aufsichtsrat der Avemio AG seit: 2018
Gewählt bis: Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2024
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
- Medios AG, Hamburg (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Avemio AG, Düsseldorf (Stellvertretener Aufsichtsratsvorsitzender)
Kurzvita
Dr. Yann Samson hat Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert und dort auch promoviert. Seine Karriere begann er im Jahre 1999 als Rechtsanwalt bei Samson & Partner Patentanwälte mbB, München. In den darauffolgenden Jahren wurde er Mitglied des Vorstands der financial.com AG, München (2000) und Mitglied des Verwaltungsrats der Derivative Partners Holding AG, Zürich, Schweiz (2004 – 2015). Danach folgten Positionen in der Geschäftsführung bei der Atacama Capital GmbH, München (2004 – 2015) sowie bei der Lacuna Vermögen GmbH, München (2015 – 2020). Des Weiteren war Dr. Samson von 2004 – 2006 Mitglied des Aufsichtsrats der Equity First AG, München. Bis heute ist er Mitglied des Vorstands der financial.com AG (seit 2000) und Mitglied des Aufsichtsrats der Avemio AG (seit 2018). Seit 2015 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Medios AG. Als erfahrener Rechtsanwalt und Mitglied der Geschäftsführung verschiedener Unternehmen, besitzt Dr. Samson jahrelange Expertise in Rechtsfragen sowie in der Unternehmensführung.
Jahrgang: 1971
Nationalität: Deutsch
Mitglied im Aufsichtsrat der Avemio AG seit: 2023
Gewählt bis: Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2024
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Deutsche Mandate:
- Mitglied des Aufsichtsrats der Netorium AG
Kurzvita
Seit 2020 ist Michael Erkelenz Geschäftsführer der bebob factory GmbH in München sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Teltec AG und der Netorium AG.
In Unternehmen des Investitionsgüterbereichs der professionellen Medienbranche lag zwischen 1998 und 2013 der Schwerpunkt in der Medientechnologie und der audiovisuellen Medienproduktion. In dieser Zeit war er in verschiedenen Positionen u. a. als Unternehmensberater und Bereichsleiter in der Entwicklung und Produktion international aktiv bei Hochtechnologie- und Dienstleistungsunternehmen
Ab 2013 war er Professor in der Lehre und Forschung des Studiengangs Media Management der Hochschule RheinMain.
Seine Studien zum Dipl.-Ing (FH) absolvierte er von 1993 bis 1997 an der Fachhochschule Wiesbaden im Bereich elektronische Medien und an der University Wales/GSBA Zürich, wo er 2009 den Abschluss zum Master of Business Administration erwarb.
Als erfahrener Know-how Träger und Manager in verschiedenen Medienunternehmen besitzt Prof. Michael Erkelenz, MBA Dipl.-Ing. (FH) weitgehende Kompetenzen sowohl in der Medienbranche und Unternehmensführung als auch in Technologiefragen.
Jahrgang: 1970
Nationalität: Deutsch
Mitglied im Aufsichtsrat der Avemio AG seit: 2022
Gewählt bis: Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2024
Kurzvita
Herr Helge Haase studierte nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann in einem mittelständischen Industrieunternehmen Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Wiesbaden und schloss sein Studium im Schwerpunkt Controlling/Wirtschaftsinformatik als Dipl. Betriebswirt ab.
Direkt im Anschluss an sein Studium begann er 1995 seine Tätigkeit als Investment Manager bei der BM H-Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH. Im März 2005 wurde Herr Haase zum Prokuristen bei der BM H bestellt. Seit 2016 ist er darüber hinaus Geschäftsführer der von der BM H gemanagten TF H III Technologiefonds Hessen GmbH. Des Weiteren war er von 2010 – 2012 Mitglied des Aufsichtsrats der cogon AG, Frankfurt, und ist aktuell Mitglied in den Aufsichtsräten der Teltec AG und der Netorium AG (seit 2020).Directors' dealings
Von der Melde- und Veröffentlichungspflicht betroffen sind alle Personen mit Führungsaufgaben innerhalb der Avemio AG sowie Personen, die in enger Beziehung zu ihnen stehen. Dazu gehören auch juristische Personen, sonstige Gesellschaften oder Einrichtungen, die im Auftrag oder im Interesse der vorgenannten Personen handeln.
Zu melden sind Geschäfte mit Finanzinstrumenten der Avemio AG und mit Derivaten, die auf diese Finanzinstrumente bezogenen sind. Geschäfte müssen ab einem Transaktionsvolumen von insgesamt EUR 20.000,00 innerhalb eines Kalenderjahres gemeldet werden. Dabei sind die Geschäfte einer jeden Person einzeln zu betrachten.
Erhaltene Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen (Directors‘ Dealings) nach § 15a WpHG und Art. 19 MAR werden hier veröffentlicht.
Verhaltensrichtlinien
Unsere Verhaltensrichtlinien spiegeln unsere Werte und Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens wider und fördern die Integrität in unserem Geschäft. Sie geben den Rahmen für den gegenseitigen Umgang innerhalb des Unternehmens sowie mit unseren Geschäftspartnern vor und gelten für die Avemio AG und ihre Tochtergesellschaften auf internationaler Ebene als verbindlich.
Dokumente & Meldungen
Mitteilung gem. § 20 Abs. 6 AktG
10.03.2023
Mitteilung gem. § 20 Abs. 6 S.2 AktG
10.03.2023
Mitteilung gem. § 20 Abs. 6 S.2 AktG
10.03.2023
Mitteilung gem. § 20 Abs. 6 AktG
09.11.2022
Mitteilung des Aktionärs nach § 20 Abs. 1 und 3 AktG
12.08.2022
Mitteilung nach § 20 AktG
27.03.2018
Bekanntmachung nach § 20 Abs. 6 AktG
22.03.2018
