Corporate Governance

Vertrauen, nicht nur gegenüber unseren Kapitalgebern, sondern auch innerhalb der Unternehmensführung der Avemio AG, kann nur durch transparente Kommunikation entstehen. Verantwortungsbewusstsein, offener und kontinuierlicher Dialog sowie Engagement sind Werte, die wir leben. Kooperation schafft die Dynamik, die unser Geschäft vorantreibt.

Directors' dealings

Mitteilungen über Eigengeschäfte von Führungspersonen

Von der Melde- und Veröffentlichungspflicht betroffen sind alle Personen mit Führungsaufgaben innerhalb der Avemio AG sowie Personen, die in enger Beziehung zu ihnen stehen. Dazu gehören auch juristische Personen, sonstige Gesellschaften oder Einrichtungen, die im Auftrag oder im Interesse der vorgenannten Personen handeln.

Zu melden sind Geschäfte mit Finanzinstrumenten der Avemio AG und mit Derivaten, die auf diese Finanzinstrumente bezogenen sind. Geschäfte müssen ab einem Transaktionsvolumen von insgesamt EUR 20.000,00 innerhalb eines Kalenderjahres gemeldet werden. Dabei sind die Geschäfte einer jeden Person einzeln zu betrachten.

Erhaltene Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen (Directors‘ Dealings) nach § 15a WpHG und Art. 19 MAR werden hier veröffentlicht.

Verhaltensrichtlinien

Die Handelsgrundsätze der Avemio

Unsere Verhaltensrichtlinien spiegeln unsere Werte und Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens wider und fördern die Integrität in unserem Geschäft. Sie geben den Rahmen für den gegenseitigen Umgang innerhalb des Unternehmens sowie mit unseren Geschäftspartnern vor und gelten für die Avemio AG und ihre Tochtergesellschaften auf internationaler Ebene als verbindlich.

Mitglieder des Aufsichtsrat

der Avemio AG
  • Dr. Erwin Herresthal Aufsichtsrat Vorsitzender
  • Dr. Yann Samson Stellvertreter
  • Prof. Michael Erkelenz
  • Helge Haase

Jahrgang: 1954
Nationalität: Deutsch
Mitglied seit: Inkrafttreten der Satzung von 2023
Gewählt bis: Beendigung der Hauptversammlung 2025

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Deutsche Mandate:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Admiral Group Ement AG

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der GFF Gesellschaft zur Finanzberatung von Führungskräften AG

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Teltec AG

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Netorium AG

- Mitglied des Aufsichtsrats der AM Vermögensverwaltung AG

Kurzvita

Seit 2011 ist Dr. Erwin Herresthal selbstständig als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und als Geschäftsführer der Dr. Herresthal & Kollegen GmbH Wirtschaftsprüfungs- & Steuerberatungsgesellschaft in Wiesbaden.

Zwischen 1983 und 1990 war Herr Herresthal Mitarbeiter bei der PVW Treuhandgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der B+G Revision- und Steuerberatungsgesellschaft mbH.

Ab 1981 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Zohlnhöfer am Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz und Mitarbeiter bei der Rheinischen Treuhand-Union GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Sein Studium zum Diplom-Volkswirt / Steuerberater / Wirtschaftsprüfer absolvierte er zwischen 1971 und 1979 an der Universität Mainz. Im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit erwarb er umfangreiche Kenntnisse und ein tiefes Verständnis der Steuer und Wirtschaftsprüfungsthemen.

Jahrgang: 1973
Nationalität: Deutsch
Mitglied seit: Beendigung der Hauptversammlung 2015
Gewählt bis: Beendigung der Hauptversammlung 2023

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

-  Medios AG, Hamburg (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

- Avemio AG, Düsseldorf (Stellvertretener  Aufsichtsratsvorsitzender)

Kurzvita 
Dr. Yann Samson hat Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert und dort auch promoviert. Seine Karriere begann er im Jahre 1999 als Rechtsanwalt bei Samson & Partner Patentanwälte mbB, München.  In den darauffolgenden Jahren wurde er Mitglied des Vorstands der financial.com AG, München (2000) und Mitglied des Verwaltungsrats der Derivative Partners Holding AG, Zürich, Schweiz (2004 – 2015). Danach folgten Positionen in der Geschäftsführung bei der Atacama Capital GmbH, München (2004 – 2015) sowie bei der Lacuna Vermögen GmbH, München (2015 – 2020). Des Weiteren war Dr. Samson von 2004 – 2006 Mitglied des Aufsichtsrats der Equity First AG, München.  Bis heute ist er Mitglied des Vorstands der financial.com AG (seit 2000) und Mitglied des Aufsichtsrats der Avemio AG (seit 2018). Seit 2015 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Medios AG.  Als erfahrener Rechtsanwalt und Mitglied der Geschäftsführung verschiedener Unternehmen, besitzt Dr. Samson jahrelange Expertise in Rechtsfragen sowie in der Unternehmensführung.

Jahrgang: 1971

Nationalität: Deutsch

Mitglied seit: Inkrafttreten der Satzung von 2023

Gewählt bis: Beendigung der Hauptversammlung 2025

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Deutsche Mandate:

- Mitglied des Aufsichtsrats der Netorium AG

 

Seit 2020 ist Michael Erkelenz Geschäftsführer der bebob factory GmbH in München sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Teltec AG und der Netorium AG.

 In Unternehmen des Investitionsgüterbereichs der professionellen Medienbranche lag zwischen 1998 und 2013 der Schwerpunkt in der Medientechnologie und der audiovisuellen Medienproduktion. In dieser Zeit war er in verschiedenen Positionen u. a. als Unternehmensberater und Bereichsleiter in der Entwicklung und Produktion international aktiv bei Hochtechnologie- und Dienstleistungsunternehmen wie Panasonic und Sony.

  Ab 2013 war er Professor in der Lehre und Forschung des Studiengangs Media Management der Hochschule RheinMain.

  Seine Studien zum Dipl.-Ing (FH) absolvierte er von 1993 bis 1997 an der Fachhochschule Wiesbaden im Bereich elektronische Medien und an der University Wales/GSBA Zürich, wo er 2009 den Abschluss zum Master of Business Administration erwarb.

  Als erfahrener Know-how Träger und Manager in verschiedenen Medienunternehmen besitzt Prof. Michael Erkelenz, MBA Dipl.-Ing. (FH) weitgehende Kompetenzen sowohl in der Medienbranche und Unternehmensführung als auch in Technologiefragen.

 

Jahrgang: 1970

Nationalität: Deutsch

Mitglied seit: 30.12.2022

Gewählt bis: „bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 beschließt“

Herr Helge Haase studierte nach einer Ausbildung zum Industrie­kaufmann in einem mittelständischen Industrieunternehmen Betriebswirt­schaftslehre an der Fachhochschule Wiesbaden und schloss sein Studium im Schwerpunkt Controlling/Wirtschaftsinformatik als Dipl. Betriebswirt ab.

Direkt im Anschluss an sein Studium begann er 1995 seine Tätigkeit als Investment Manager bei der BM H-Beteiligungs-Management­gesellschaft Hessen mbH. Im März 2005 wurde Herr Haase zum Prokuristen bei der BM H bestellt. Seit 2016 ist er darüber hinaus Geschäftsführer der von der BM H gemanagten TF H III Technologiefonds Hessen GmbH. Des Weiteren war er von 2010 – 2012 Mitglied des Aufsichtsrats der cogon AG, Frankfurt, und ist aktuell Mitglied in den Aufsichtsräten der Teltec AG und der Netorium AG (seit 2020).

Dokumente & Meldungen

der Avemio AG

Satzung

Avemio AG - Palgon AG - Satzung

Hauptversammlung

der Avemio AG

Bitte klicken Sie hier für die Einladung der Hauptversammlung. Die Jahresabschlüsse finden Sie auf unserer Webseite unter Finanzberichte. Alle anderen Dokumente sind in unseren Geschäftsräumen ausgelegt.

Abstimmungsergebnis der erfolgreichen Hauptversammlung 2022

Unsere Hauptversammlung hat am 30. Dezember 2022 stattgefunden. Alle Beschlüsse wurden einstimmig angenommen. Anbei finden Sie die Abstimmungsergebnisse (hier klicken) im Detail. Es gab ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Wir bedanken uns bei allen die uns dabei geholfen und unterstützt haben.

Our annual general meeting was held on December 30, 2022. All resolutions were adopted unanimously. Enclosed you will find the voting results in detail. There were no other special events. Thank you for all of you who supported us.

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